涉6项罪名广德一套路贷恶势力犯罪集

11月20日至21日，由广德市人民检察院提起公诉的“套路贷”恶势力犯罪集团案在广德市人民法院公开开庭审理，李志华等7名被告涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪六项罪名，出庭受审。

广德市人民检察院审理查明，年底，被告人李志华、侯安康合伙租赁办公地点从事网贷、信贷等中介服务，后李志华发现通过违法发放高利贷可以获取更多的经济利益，便以年4月注册成立广德县华远房屋信息咨询服务部（以下简称华远公司）的名义，未经主管部门许可，擅自实施放贷业务，并将办公地点搬至条件更好的广德市桃州镇横山南路亿诚商务宾馆3楼，李志华为华远公司实际控制者、管理者。

华远公司通过发放传单、卡片、网络宣传、熟人介绍等方式，大肆向外宣传“无抵押、利息低、放款快，”等优势，引诱并以远高于国家法定利率向大量社会不特定人发放高利贷。利用借款人急需借贷的心理，与借款人签订大量如双倍借条、虚高借条、空白借条、车辆抵押合同、车辆变卖合同等显失公平的合同，合同文本只由华远公司保存，同时对部分借款人还需其房产证、车辆备用钥匙等放在华远公司保管，并在部分抵押车辆上安装GPS定位器。发放借款时，以手续费、上门费、保证金、预扣利息等各种名义当场扣除各类费用，致使借款人实际到手金额远远低于约定的借款金额，但借款人仍需按照约定的借款金额进行还本付息，肆意认定借款人违约，并要求借款人支付包括违约金等各种不合理费用。对未能及时还本付息的借款人，通过电话催缴、上门催缴等进行滋扰、纠缠，甚至通过扣押借款人车辆、拘禁、殴打借款人等方式催缴欠款，或使用签订的虚假借条借助民事诉讼向被害人索债。

华远公司为了所谓业务发展，李志华先后招揽、拉拢被告人胡静锁、程伟、吴世钱、胡心波、雷川等人为公司工作，并下设风控部、业务部等部门，胡静锁任风控部负责人。在华远公司实施“套路贷”的过程中，向社会不特定人群约余人发放了高利贷，为了攫取更高经济利益，通过各种“套路贷”榨取借贷人钱财，特别是还多次有组织实施了敲诈勒索、诈骗、虚假诉讼、寻衅滋事、伪造国家机关印章等犯罪活动，逐渐形成以李志华为首的“套路贷”恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，给众多群众，社会、经济秩序造成严重危害。

广德市人民检察院认为，被告人李志华应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪，追究其刑事责任；被告人侯安康应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人程伟应当以敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人胡静锁应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人吴世钱应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人雷川应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。

因案情较为复杂，法院将择期宣判。