仍协助转移非法资金广德法院公开开庭

9月24日，安徽省广德市人民法院依法公开开庭审理了被告人熊某、余某、詹某某涉嫌犯洗钱罪、被告人翟某某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人詹某某涉嫌犯寻衅滋事罪一案。此次庭审广德法院联合中国人民银行广德支行组织全市10余家金融机构领导及相关工作人员近30人旁听庭审，协同维护金融安全。

公诉机关指控，年10月，被告人熊某通过网络得知化名为“猫猫”的人正在寻找人员协助将金融诈骗犯罪所得变现、转移，遂将此事告知被告人余某，二人共谋安排人员取款。同年10月16日至10月29日，被告人詹某某、王某某受余某指使，根据“猫猫”提供的手机号、预约取款码、取款金额前往安徽省广德市、马鞍山市当涂县、浙江省长兴县等多地取得现金共计87万余元。余某在扣除获利后以支付宝口令红包及支付宝转账方式将所取钱款转至被告人熊某、翟某某等人支付宝账户。

年10月下旬，被告人翟某某将自己的支付宝账户提供给石某某（另案处理）使用，该账户接收到来着詹某某支付宝的资金共计28万余元、收到来自熊某支付宝的资金共计3.8万元，同时翟某某配合石某某将支付宝中的钱变现。

被告人詹某某年8月29日在广德市某酒吧殴打严某某；年12月30日晚在广德市某酒吧殴打刘某；年12月31日凌晨，被告人詹某某经吴某某（另案处理）邀集伙同他人一起在广德市某街道上殴打吴某某。

公诉机关认为，被告人余某、熊某、詹某某明知是非法金融诈骗犯罪所得，仍通过协助取款、转账的方式转移犯罪所得，以掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人翟某某明知是犯罪所得资金，而予以协助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人詹某某随意殴打他人，情节恶劣，应当以犯寻衅滋事罪追究其刑事责任。

庭审中，控辩双方依法出示了相关证据，对证据进行了质证，并围绕指控事实充分发表了意见。被告人余某、熊某、詹某某自愿签署了认罪认罚具结书，被告人翟某某对指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪、悔罪。

目前，该案正在进一步审理中，法庭将在查明案件事实后依法择期宣判。

原标题：《明知是金融诈骗犯罪所得仍协助转移非法资金广德法院公开开庭审理一起洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得案》